Обвиняемый Ахиллеас мошенник Kallakis использоваться подделок, чтобы дать иллюзию богатства, суд сказал

Ахиллеас Kallakis, племянник греческого магната судоходства, использовать множество поддельных документов, чтобы создать иллюзию огромного богатства как часть разработки £ 750m мошенничестве в отношении союзников Банки ирландских и Lloyds Banking Group, суд заслушал в четверг.

Kallakis и его близкий друг и деловой партнер Александр Уильямс предъявлены обвинения в 21 рассчитывает в заговоре с целью обмана, связанных с серией обманов предполагаемого разработана для обеспечения кредитов используются для покупки 16 крупных свойств, большинство из них офисных зданий в Лондоне, а 17-го займа преобразовать бывший пассажирский паром в роскошный супер. Выступая на суде Southwark короны, два человека не признал себя виновным по обвинениям, которые, как говорят, имели место в период между 2003 и 2008 годах.

Жюри было сказано мужчины сменили свои имена с признания себя виновным в том же суде 16 лет назад в подделке заговора, связанных с афера по продаже поддельных почетных званий ничего не подозревающих американцев. Kallakis был осужден под именем Kollakis — с "о", а не "а" — в то время как Уильямс был осужден под именем Льюиса.

Вместо того, чтобы оставить свое прошлое в подделке позади, жюри сказали, Kallakis и Уильямс разработал смелый план даже, относящиеся к собственности кредитов. Якобы поддельным документам якобы показывают, компании, контролируемые Kallakis заключили соглашения с недвижимостью в Гонконге, которое гарантировало рентных доходов от свойств даже при отсутствии жильцов могут быть найдены для зданий.

В соответствии с QC Виктор храм, уголовного преследования адвокатов крупным мошенничеством, эти гарантии имеют важнейшее значение для обеспечения кредитов. "Вполне возможно, что обвиняемые надеялись вернуть банкам в полном объеме. Но, в лучшем случае … это было экстравагантным, если не надуманный, надежда", сказал Темпл. "Банки ссужали больше денег, чем они обычно имеют, как результат обмана и использования поддельных документов с целью обеспечения кредитов. Действительно, если бы банки известны все факты, они бы не одолжил копейки кусок".

Жюри было сказано, что они услышат от менеджеров в Гонконге, перечисленные группы свойств Sun Hung Kai, которые скажут, что они не заключали никаких таких гарантий. AIB, как говорят, потерял £ 56m от своих отношениях с Kallakis и Уильямс, а Lloyds утверждает, что потерял € 5,8.

А также якобы ложные утверждения о гарантиях, Kallakis СФО претензий и Уильямс упорно трудились, чтобы создать ложное впечатление, что Kallakis был владельцем Орегон финансовой корпорации, крупные морские-акционерная компания с доставкой интересов.

Kallakis как говорили, был фронтменом, согласно храм — "уверенный, напористый, а в отдельных случаях высокомерно". Между тем, его предполагаемых сообщников Уильямс "скромный, тихий и скромный". Уильямс сказал храм, был "универсальный и плодовитый фальсификатор".

Несмотря на то, связанным с богатым магнатом доставки Лу Kollakis, жюри сказали, что Kallakis не из богатых фона, ни, если бы он пользовался большим успехом в бизнесе себя.

.

Comments are closed.